安信警银协作分支联动快速堵截涉诈资金

近日安信，南京银行常州分行成功堵截了一起电诈资金，及时保护了群众的资金安全。

2025年6月20日下午，一赵姓男子（以下称“赵某”）至南京银行溧阳溧城支行办理跨行同名转账业务，金额为20万元。该行经办人员依照规定对赵某开展尽职调查，询问转账用途、资金来源等情况。赵某表示，汇款人为其远房表哥，由于爷爷住院，故急需用钱。然而，经办人员察觉赵某表情异常，神情紧张，且全程频繁使用微信与人交流。

发现可疑情况后，支行及时向分行进行汇报。分行运管管理部对赵某账户交易进行分析，发现种种迹象与涉诈资金特征高度吻合，并怀疑这极有可能是一起诱导年轻人充当“电诈工具人”的典型电信诈骗案例。同时，支行一边稳住赵某情绪，一边迅速安排其他同事拨打110报警。很快，溧阳当地派出所民警抵达网点。在全面了解情况后，警官对该行工作人员认真履职、恪尽职守、严防电信网络诈骗的负责态度给予高度赞扬，并将赵某带回作进一步调查。

在此，南京银行常州分行温馨提示广大群众，不要轻信来源不明的电话、短信和网络信息，不要轻易向陌生公司、陌生人转账汇款，不要泄露个人金融信息，防范电信网络诈骗，守护自己的“钱袋子”。（朱婷）

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